Formularios KYC y Cumplimiento Normativo en Colombia
En BCR Tech desarrollamos soluciones tecnológicas enfocadas en resolver problemas reales de las empresas modernas.
Por eso incorporamos a nuestro portafolio Validata, una plataforma SaaS diseñada para automatizar el cumplimiento normativo, la debida diligencia y la gestión de riesgo empresarial en Colombia.
¿Qué es Validata?
Validata es una plataforma integral de cumplimiento, KYC y gestión de PQR, creada para empresas que necesitan:
Cumplir con SAGRILAFT / SARLAFT
Gestionar datos bajo la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)
Administrar PQR con tiempos legales definidos
Realizar debida diligencia sobre clientes, proveedores y terceros
Validar personas contra listas restrictivas nacionales e internacionales
Todo desde un solo sistema, seguro, auditable y escalable.
Principales funcionalidades
✔ Formularios inteligentes (KYC y vinculación)
Formularios dinámicos para clientes, proveedores y empleados
Validaciones automáticas, adjuntos y firma electrónica
Envío seguro por enlace sin necesidad de registro
✔ Cumplimiento normativo automatizado
Soporte para SAGRILAFT / SARLAFT
Autorizaciones de tratamiento de datos (Habeas Data)
Evidencia digital y trazabilidad completa
✔ Validación en listas restrictivas
Cruce automático contra:
OFAC
Naciones Unidas
Unión Europea
Autoridades locales (Policía, Procuraduría, Rama Judicial)
Resultados consolidados en un solo perfil de riesgo
✔ Análisis de riesgo con IA
Heatmaps de riesgo
Scoring automático según múltiples fuentes
Visualización clara para áreas de cumplimiento y auditoría
✔ Módulo de gestión de PQR
Peticiones, Quejas y Reclamos
Control de SLA legales
Bitácora de eventos y evidencia en PDF
Cumplimiento de derechos ARCO
Seguridad y arquitectura empresarial
Validata ha sido diseñada con estándares empresariales:
Encriptación de datos sensibles
Control de accesos por roles
Arquitectura escalable (multi-tenant)
Evidencia auditable para entes de control
Infraestructura moderna orientada a cumplimiento
¿Para quién es Validata?
Empresas obligadas a cumplir SAGRILAFT / SARLAFT
Fintech, aseguradoras, cooperativas y sector real
PYMEs que buscan orden y control normativo
Equipos de riesgo, cumplimiento, legal y auditoría
Validata dentro del portafolio BCR Tech
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Con Validata, BCR Tech fortalece su portafolio de soluciones empresariales, ofreciendo a sus clientes una herramienta que reduce riesgos, evita sanciones y mejora la confianza en los procesos de vinculación y atención al cliente.
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