Plataforma de Compliance y KYC Automatizado
Digitaliza tu proceso de vinculación con formularios inteligentes y validación automática contra listas restrictivas internacionales. OFAC, ONU, Interpol, Banco Mundial, OpenSanctions.
Todo lo que necesita un equipo de compliance moderno
Desde el formulario hasta el expediente final — automatizado, trazable y listo para auditoría.
Formularios Dinámicos Configurables
Construye formularios de vinculación a la medida de tu proceso. Campos condicionales, validaciones en tiempo real y flujos multi-paso sin código.
Verificación Automática Multi-Lista
Cruza cada prospecto contra OFAC, ONU, UE, Interpol, Banco Mundial y OpenSanctions en tiempo real. Sin procesos manuales. Sin omisiones.
Perfilamiento de Riesgo Automático
Genera un score de riesgo por cliente basado en las respuestas del formulario, resultados de listas y variables configurables por tu equipo de compliance.
Bitácora Inmutable de Auditoría
Cada acción, verificación y decisión queda registrada con timestamp, usuario y resultado. Cumple con los requerimientos de auditoría de la SFC y la UIAF.
Alertas en Tiempo Real
Recibe alertas inmediatas cuando un prospecto o cliente aparece en una lista restrictiva. Webhooks disponibles para integración con tus sistemas.
API para Sistemas Existentes
Integra Validata con tu core bancario, CRM o sistema de gestión. API REST documentada con autenticación JWT y soporte para webhooks bidireccionales.
Verifica contra las listas que importan
Validata mantiene sincronización en tiempo real con las principales listas restrictivas del ecosistema global de compliance.
OFAC
Office of Foreign Assets Control — EE.UU.
GlobalLista ONU
Naciones Unidas — Sanciones y restricciones
GlobalUnión Europea
Lista consolidada de sanciones de la UE
EuropaInterpol Notices
Alertas y notificaciones Interpol
GlobalBanco Mundial
Lista de inhabilitados del Banco Mundial
GlobalOpenSanctions
Base de datos global de sanciones open source
GlobalLAFT Colombia
Listas nacionales para prevención de LA/FT
ColombiaValidata mantiene sincronización en tiempo real con todas las listas listadas. Actualización automática.
¿Quién usa Validata?
Bancos y Entidades Financieras
Digitaliza el onboarding de clientes con cumplimiento de la Circular Básica Jurídica de la SFC. Personas naturales y jurídicas.
Fintechs y Neobancos
Implementa KYC digital desde el día uno sin infraestructura regulatoria propia. API-first, listo para escalar desde cero.
Compañías de Seguros
Cumple los requisitos de la Circular Externa de la SFC para el conocimiento del cliente asegurado antes de la emisión de pólizas.
Empresas con Proveedores y Terceros
Extiende tu programa SARLAFT/SAGRILAFT a toda la cadena de terceros con formularios diferenciados por tipo de contraparte.
Cómo funciona Validata
Configura tu formulario
Define los campos, validaciones y lógica condicional de tu proceso de vinculación sin necesidad de código.
El cliente completa en línea
Tu prospecto accede a un enlace personalizado, completa el formulario y carga documentos desde cualquier dispositivo.
Validata verifica y clasifica
En segundos, el sistema cruza contra listas restrictivas, genera el perfil de riesgo y entrega el expediente listo para decisión.
¿Cuánto le está costando el caos operativo?
En 45 minutos con nuestros arquitectos de soluciones identificamos los tres procesos de mayor riesgo e impacto en su operación y entregamos un mapa de acción con métricas de impacto esperado. Sin compromiso. Sin pitch comercial.
45 min · NDA disponible si se requiere · Respuesta en menos de 24h